光明地产: 光明地产第九届董事会第八次会议决议公告_当前看点

   证券代码：600708   证券简称：光明地产      公告编号:临2023-039

           光明房地产集团股份有限公司

          第九届董事会第八次会议决议公告

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地

产”）第九届董事会第八次会议通知于 2023 年 6 月 17 日以电子邮件、电话

通知的方式发出，会议于 2023 年 6 月 27 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主

持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》

的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一

致通过了以下决议：

   二、董事会会议审议情况

   经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

   审议通过《关于在 2022 年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被

担保人之间担保额度的议案》

   具体内容详见 2023 年 6 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-040）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、董事会召开情况说明

   （一）董事会下属专门委员会履行审议程序

   本议案在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次

董事会审议。

   （二）独立董事履行审议程序

   公司全体独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见 2023 年 6 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn。

   （三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序

   本次会议审议本议案，无须提交公司股东大会审议。

   特此公告。

                              光明房地产集团股份有限公司董事会

                                   二○二三年六月二十八日

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